Elf US-Senatoren fordern das DOJ auf, Binance wegen Verstößen gegen Sanktionen zu untersuchen Eine parteiübergreifende Koalition von elf US-Senatoren hat formell beantragt, dass das Justizministerium und das Finanzministerium Binance wegen möglicher Verstöße gegen internationale Sanktionen und Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche untersuchen. Die Vorwürfe konzentrieren sich auf die Ermöglichung von Transaktionen in Höhe von Milliarden von Dollar zu sanktionierten Einrichtungen im Iran und in Russland. Die Vorwürfe Die Anfrage, angeführt von Senator Mark Warner aus Virginia und Senatorin Elizabeth Warren aus Massachusetts, kommt fast zweieinhalb Jahre nach dem wegweisenden Vergleich von Binance in Höhe von 4,3 Milliarden Dollar mit den US-Behörden im Jahr 2023. Dieser Vergleich war zu diesem Zeitpunkt eine der größten finanziellen Strafen, die jemals gegen ein Kryptowährungsunternehmen verhängt wurden. Die Position der Senatoren ist, dass die Compliance-Transformation, die er ausgelöst werden sollte, nicht eingetreten ist. Die spezifischen Vorwürfe sind erheblich. Berichte, die von den Senatoren geprüft wurden, zeigen, dass etwa 1,7 Milliarden Dollar an digitalen Vermögenswerten über Binance an iranische Einrichtungen geflossen sind, darunter Gruppen mit Verbindungen zur Islamischen Revolutionsgarde und den Houthis. Ermittler haben Berichten zufolge mehr als 1.500 Konten identifiziert, die von Nutzern im Iran aufgerufen wurden, und Beweise für Aktivitäten gefunden, die mit der Umgehung von russischen Ölsanktionen in Verbindung stehen. Zwei Elemente der Vorwürfe haben über die Transaktionsdaten hinaus besonderes Gewicht. Erstens behauptet der Brief der Senatoren, dass interne Compliance-Mitarbeiter, die die verdächtigen Aktivitäten identifiziert und gemeldet haben, anschließend entlassen oder suspendiert wurden. Wenn dies zutrifft, würde das auf eine absichtliche Unterdrückung der Compliance-Funktion hindeuten, anstatt auf ein unbeabsichtigtes Versagen. Zweitens haben Strafverfolgungsbehörden Berichten zufolge festgestellt, dass Binance weniger kooperativ geworden ist, wenn es darum geht, Kundeninformationen bereitzustellen, im Vergleich zu dem Zeitraum unmittelbar nach dem Vergleich von 2023, was einen messbaren Rückschritt von der Haltung darstellt, zu der sich die Börse damals verpflichtet hatte.