🔴Una entrevista de campo del FBI realizada como parte de una investigación federal sobre Jeffrey Epstein detalla cómo un oficial de cumplimiento de Deutsche Bank fue despedido tras levantar alertas sobre la actividad de criptomonedas realizada por una empresa propiedad de Jared Kushner en 2016. En total, el oficial de cumplimiento identificó a más de 100 Personas Políticamente Expuestas (PEPs) que parecían estar insuficientemente monitoreadas por Deutsche Bank, detallando cómo fue presionada para mantener las cuentas abiertas, incluidas las cuentas de Epstein, después de descubrir que había estado realizando pagos a mujeres jóvenes. El documento ofrece una rara visión del mundo de la gestión de relaciones, en el que individuos adinerados son tratados favorablemente por las instituciones financieras incluso cuando se levantan alertas. Mientras que los clientes bancarios regulares son víctimas de cierres de cuentas excesivamente cautelosos, el informe del FBI detalla cómo individuos con recursos financieros más sustanciales reciben continuamente indulgencias en los procedimientos de prevención de lavado de dinero para retener su negocio. [EFTA00128988]