🔴Una entrevista de campo del FBI realizada como parte de una investigación federal sobre Jeffrey Epstein detalla cómo un responsable de cumplimiento de Deutsche Bank fue despedido tras levantar sospechas sobre la actividad de criptomonedas realizada por una empresa propiedad de Jared Kushner en 2016. En total, la responsable de cumplimiento identificó a más de 100 Personas Políticamente Expuestas (PEPs) que parecían estar insuficientemente monitorizadas por Deutsche Bank, detallando cómo se le presionó para mantener las cuentas abiertas —incluidas las de Epstein— tras descubrir que él estaba haciendo pagos a mujeres jóvenes. El documento ofrece una rara visión del mundo de la llamada gestión de relaciones, en la que las personas adineradas son tratadas favorablemente por las instituciones financieras incluso cuando se levantan las banderas. Mientras que los clientes bancarios habituales son víctimas de cierres de cuentas excesivamente cautelosos, el informe del FBI detalla cómo las personas con recursos financieros más sustanciales son continuamente indulgentes en los procedimientos contra el blanqueo de capitales para mantener su negocio. [EFTA00128988]