NUEVO: Detalles internos sobre cómo más de 1.000 millones de dólares fluyeron a través de cuentas de Binance hacia entidades vinculadas a Irán, incluyendo a un usuario VIP chino de 79 años y un presunto contrabandista de oro iraní "Esto no es solo una señal de alarma, es un disparador inmediato de escalada", dijo un exfiscal

@bdanweiss Nuestro nuevo artículo profundiza en cómo el dinero fluía a través de cuentas de Binance, incluyendo a dos usuarios chinos VIP no relacionados que movieron cientos de millones de dólares, aunque los investigadores descubrieron que probablemente compartían un dispositivo. También llegaron dos ciudadanos iraníes en Binance

@bdanweiss Especialmente tras el acuerdo de culpabilidad de Binance con el gobierno de EE. UU. en 2023, expertos en cumplimiento nos dijeron que estas transferencias deberían haber encendido las alarmas inmediatamente. En cambio, los investigadores sacaron a la luz los flujos sospechosos meses después, y las cuentas chinas no se deslocalizaron hasta enero.

@bdanweiss Otro detalle nuevo del artículo es que parte de los fondos de Blessed Trust, un socio comercial cercano de Binance que se encontraba en medio de los flujos, se originaron en Circle, el emisor del USDC. Un portavoz de Circle nos dijo que terminaron Blessed Trust como cliente en 2025