Ole kiltti, ole kiltti, kuuntele @sytaylor Olen jutellut monien rajat ylittävän maksuyritysten kanssa, jotka liikkuvat vakaiden kolikoiden ja pimeiden likviditeettipoolien välillä sekä vielä useampien yritysten kanssa, jotka rakentavat "silta ja swap" -toimintoja. Muistutuksena, minkä tahansa säännellyn maksuyrityksen kohdalla, jos et pysty seuraamaan omistusvaroja alusta loppuun, olet todennäköisesti rikkonut AML-vaatimuksia. Tämä SISÄLTÄÄ swapin tavallisissa likviditeettipooleissa, koska sinulla tai käyttäjilläsi on näkyvyyttä siitä, tulivatko swap-varat paikallisesta pankista vai Pohjois-Koreasta. Noudattaminen ei ole vapaaehtoista.