Onze sénateurs américains demandent au DOJ d'enquêter sur Binance pour violations des sanctions Une coalition bipartisane de onze sénateurs américains a officiellement demandé au Département de la Justice et au Département du Trésor d'enquêter sur Binance pour de potentielles violations des sanctions internationales et des lois sur le blanchiment d'argent. Les allégations portent sur la facilitation de milliards de dollars de transactions vers des entités sanctionnées en Iran et en Russie. Les Allégations La demande, dirigée par le sénateur Mark Warner de Virginie et la sénatrice Elizabeth Warren du Massachusetts, arrive près de deux ans et demi après le règlement historique de 4,3 milliards de dollars de Binance avec les autorités américaines en 2023. Ce règlement était, à l'époque, l'une des plus grandes pénalités financières jamais imposées à une entreprise de cryptomonnaie. La position des sénateurs est que la transformation de la conformité qu'il était censé déclencher ne s'est pas matérialisée. Les allégations spécifiques sont substantielles. Des rapports examinés par les sénateurs indiquent qu'environ 1,7 milliard de dollars d'actifs numériques ont transité par Binance vers des entités iraniennes, y compris des groupes liés aux Gardiens de la Révolution islamique et aux Houthis. Les enquêteurs auraient identifié plus de 1 500 comptes accédés par des utilisateurs en Iran et trouvé des preuves d'activités liées à l'évasion des sanctions pétrolières russes. Deux éléments des allégations portent un poids particulier au-delà des données de transaction elles-mêmes. Tout d'abord, la lettre des sénateurs affirme que le personnel de conformité interne qui a identifié et signalé l'activité suspecte a ensuite été licencié ou suspendu. Si cela s'avère exact, cela indiquerait une suppression délibérée de la fonction de conformité plutôt qu'un échec involontaire de celle-ci. Deuxièmement, les agences d'application de la loi auraient noté que Binance est devenu moins coopératif dans la fourniture d'informations sur les clients par rapport à la période immédiatement suivant le règlement de 2023, ce qui représente un recul mesurable par rapport à la posture à laquelle l'échange s'était engagé à l'époque.