Le même acteur malveillant a échangé 142 000 USDC contre 3 600 $ et 131 000 USDC contre 3 300 $ le même jour. J'ai précédemment enquêté là-dessus en mars 2025 et l'ai qualifié de fonds illicites blanchis en fonction du schéma de flux. J'ai effectué un suivi supplémentaire. Le portefeuille source 0x53e a reçu 896 000 $ des échanges entre le 20 et le 25 février 2025. En utilisant l'analyse temporelle, j'ai suivi le flux à travers des échanges instantanés vers la blockchain Tron : TPkP31qNd78Lcq8p1unUV8xLGVkNSjSYT3 TBsgzrDwXSyAEovfMHuUG1LyyYgDd6WeBh Les deux portefeuilles ont été financés avec des frais de gaz d'un échange le 20 février 2025. En utilisant à nouveau l'analyse temporelle, j'ai retracé la source à : TM26zm4DCH3EUi1JD9hokygME9Q6HXiKof TM26z a interagi directement plusieurs fois avec Huione Group, une entité sanctionnée connue pour faciliter le blanchiment de fonds illicites. Cela devrait répondre à de nombreuses questions concernant ces échanges. Les acteurs malveillants ne se soucient pas. Restez intelligent.