NOUVEAU : Détails internes sur la manière dont plus d'un milliard de dollars ont transité par des comptes Binance vers des entités liées à l'Iran, y compris un utilisateur VIP chinois de 79 ans et un suspect de contrebande d'or iranien "Ce n'est pas simplement un signal d'alerte, c'est un déclencheur d'escalade immédiat," a déclaré un ancien procureur.

@bdanweiss Notre nouvel article explore comment l'argent a circulé à travers les comptes Binance, y compris deux utilisateurs VIP chinois non liés qui ont déplacé des centaines de millions de dollars, bien que les enquêteurs aient découvert qu'ils partageaient probablement un appareil. Des frais de gaz cruciaux provenaient également de deux ressortissants iraniens sur Binance.

@bdanweiss Surtout après l'accord de plaidoyer de Binance en 2023 avec le gouvernement américain, des experts en conformité nous ont dit que ces transferts auraient dû déclencher des alarmes immédiates. Au lieu de cela, les enquêteurs ont découvert les flux suspects des mois plus tard, et les comptes chinois n'ont pas été désactivés avant janvier.

@bdanweiss Un autre nouveau détail de l'article est que certains des fonds destinés à Blessed Trust, un partenaire commercial proche de Binance qui se trouvait au milieu des flux, provenaient de Circle, l'émetteur de l'USDC. Un porte-parole de Circle nous a dit qu'ils avaient mis fin à la relation avec Blessed Trust en 2025.