🔴Et FBI-feltintervju gjennomført som en del av en føderal etterforskning av Jeffrey Epstein beskriver hvordan en etterretningsansvarlig i Deutsche Bank ble sagt opp etter å ha vekket varsel om kryptovalutaaktivitet utført av et firma eid av Jared Kushner i 2016. Totalt identifiserte etterlevelsesansvarlig over 100 politisk eksponerte personer (PEP-er) som tilsynelatende ikke ble tilstrekkelig overvåket av Deutsche Bank, og beskrev hvordan hun ble presset til å holde kontoene åpne – inkludert Epsteins kontoer, etter å ha funnet ut at han hadde betalt unge kvinner. Dokumentet gir et sjeldent innblikk i verdenen av såkalt relasjonsledelse, der velstående individer behandles gunstig av finansinstitusjoner selv når flagg heises. Mens vanlige bankkunder blir ofre for altfor forsiktige kontostenginger, beskriver FBI-rapporten hvordan personer med mer betydelige økonomiske ressurser kontinuerlig får slingringsmonn i anti-hvitvaskingsprosedyrer for å beholde virksomheten sin. [EFTA00128988]