🔴Een FBI-veldinterview dat werd uitgevoerd als onderdeel van een federaal onderzoek naar Jeffrey Epstein, beschrijft hoe een compliance-officier van Deutsche Bank werd ontslagen nadat ze alarm had geslagen over cryptocurrency-activiteiten die werden uitgevoerd door een bedrijf dat eigendom was van Jared Kushner in 2016. In totaal identificeerde de compliance-officier meer dan 100 Politiek Blootgestelde Personen (PEP's) die onvoldoende werden gemonitord door Deutsche Bank, en beschreef ze hoe ze onder druk werd gezet om rekeningen open te houden – inclusief de rekeningen van Epstein, nadat ze had ontdekt dat hij betalingen had gedaan aan jonge vrouwen. Het document biedt een zeldzame blik in de wereld van zogenaamde relatiebeheer, waarin rijke individuen gunstig worden behandeld door financiële instellingen, zelfs wanneer er alarmbellen afgaan. Terwijl reguliere bankklanten slachtoffer worden van te voorzichtige rekeningsluitingen, beschrijft het FBI-rapport hoe individuen met meer substantiële financiële middelen continu worden ontzien in anti-witwasprocedures om hun zaken te behouden. [EFTA00128988]