Același actor de amenințare a schimbat 142.000 USDC cu 3.600 $ și 131.000 USDC cu 3.300 $ în aceeași zi. Am investigat anterior acest lucru în martie 2025 și am etichetat-o drept fonduri ilicite spălate pe baza modelului de flux. Am făcut trasări suplimentare. Portofelul sursă 0x53e primit 896.000$ de la burse între 20 și 25 februarie 2025. Folosind analiza timpului, am urmărit fluxul prin schimburi instantanee până la blockchain-ul Tron: TPkP31qNd78Lcq8p1unUV8xLGVkNSjSYT3 TBsgzrDwXSyAEovfMHuUG1LyyYgDd6WeBh Ambele portofele au fost finanțate cu taxe de gaz dintr-o bursă din 20 februarie 2025. Folosind din nou analiza timpului, am urmărit sursa la: TM26zm4DCH3EUi1JD9hokygME9Q6HXiKof TM26z a interacționat direct de mai multe ori cu Huione Group, o entitate sancționată cunoscută pentru facilitarea spălării fondurilor ilicite. Aceasta ar trebui să răspundă la multe întrebări legate de aceste schimburi. Actorii răi nu le pasă. Fii deștept.