🔴Полевое интервью ФБР, проведенное в рамках федерального расследования по делу Джеффри Эпштейна, описывает, как сотрудник по соблюдению норм Deutsche Bank был уволен после того, как поднял тревогу по поводу криптовалютной деятельности, проводимой фирмой, принадлежащей Джареду Кушнеру, в 2016 году. В общей сложности сотрудник по соблюдению норм выявил более 100 Политически Подверженных Лиц (PEPs), которые, по его мнению, недостаточно контролировались Deutsche Bank, подробно описывая, как на нее оказывалось давление, чтобы держать счета открытыми – включая счета Эпштейна, после того как она обнаружила, что он делал платежи молодым женщинам. Документ дает редкий взгляд на мир так называемого управления отношениями, в котором состоятельные лица получают благоприятное обращение со стороны финансовых учреждений, даже когда возникают тревожные сигналы. В то время как обычные банковские клиенты становятся жертвами чрезмерно осторожного закрытия счетов, отчет ФБР описывает, как лица с более значительными финансовыми ресурсами постоянно получают поблажки в процедурах по борьбе с отмыванием денег, чтобы сохранить их бизнес. [EFTA00128988]