НОВОЕ: Внутренние детали о том, как более 1 миллиарда долларов прошло через счета Binance к связанным с Ираном лицам, включая 79-летнего китайского VIP-пользователя и подозреваемого иранского контрабандиста золота "Это не просто тревожный сигнал, это немедленный триггер эскалации," сказал бывший прокурор

@bdanweiss Наша новая статья исследует, как деньги проходили через аккаунты Binance, включая двух не связанных между собой китайских VIP-пользователей, которые перевели сотни миллионов долларов, хотя следователи обнаружили, что они, вероятно, использовали одно устройство. Критически важные газовые сборы также поступали от двух иранских граждан на Binance

@bdanweiss Особенно после соглашения Binance с правительством США в 2023 году, эксперты по соблюдению норм сказали нам, что эти переводы должны были вызвать немедленное беспокойство. Вместо этого следователи обнаружили подозрительные потоки только через несколько месяцев, и китайские счета не были отключены до января.

@bdanweiss Еще одна новая деталь из материала заключается в том, что некоторые средства, направленные в Blessed Trust, близкого бизнес-партнера Binance, который находился в центре потоков, поступили от Circle, эмитента USDC. Представитель Circle сообщил нам, что они прекратили сотрудничество с Blessed Trust в 2025 году.