十一位美国参议员要求司法部调查Binance是否违反制裁 一个由十一位美国参议员组成的两党联盟正式请求司法部和财政部调查Binance是否存在违反国际制裁和反洗钱法的潜在行为。 指控的焦点是向伊朗和俄罗斯的受制裁实体促进数十亿美元的交易。 指控内容 由弗吉尼亚州参议员马克·华纳和马萨诸塞州参议员伊丽莎白·沃伦领导的请求，几乎是在Binance与美国当局在2023年达成的43亿美元的里程碑式和解后两年半提出的。那次和解当时是对一家加密货币公司施加的最大财务罚款之一。参议员们的立场是，原本应该触发的合规转型并未实现。 具体的指控内容相当重要。参议员们审查的报告显示，约有17亿美元的数字资产通过Binance流向伊朗实体，包括与伊斯兰革命卫队和胡塞武装有联系的团体。调查人员据称发现超过1500个由伊朗用户访问的账户，并发现与规避俄罗斯石油制裁相关的活动证据。 指控的两个要素在交易数据本身之外具有特别的分量。首先，参议员们的信件声称，识别并标记可疑活动的内部合规人员随后被解雇或暂停。如果属实，这将表明合规职能的故意压制，而不是无意的失败。其次，执法机构据称注意到，Binance在提供客户信息方面的合作程度比2023年和解后立即的时期有所下降，这代表了与交易所当时承诺的立场相比的可测量的退步。