Cùng một tác nhân đe dọa đã hoán đổi $142K USDC lấy $3.6K và $131K USDC lấy $3.3K trong cùng một ngày. Tôi đã điều tra điều này vào tháng 3 năm 2025 và gán nhãn nó là tiền bất hợp pháp đang được rửa dựa trên mẫu dòng chảy. Tôi đã thực hiện thêm việc truy dấu. Ví nguồn 0x53e đã nhận $896K từ các sàn giao dịch từ ngày 20 đến 25 tháng 2 năm 2025. Sử dụng phân tích thời gian, tôi đã truy dấu dòng chảy qua các sàn giao dịch tức thì đến blockchain Tron: TPkP31qNd78Lcq8p1unUV8xLGVkNSjSYT3 TBsgzrDwXSyAEovfMHuUG1LyyYgDd6WeBh Cả hai ví đều được cấp vốn bằng phí gas từ một sàn giao dịch vào ngày 20 tháng 2 năm 2025. Một lần nữa sử dụng phân tích thời gian, tôi đã truy dấu nguồn đến: TM26zm4DCH3EUi1JD9hokygME9Q6HXiKof TM26z đã tương tác trực tiếp nhiều lần với Huione Group, một thực thể bị trừng phạt nổi tiếng vì đã tạo điều kiện cho việc rửa tiền bất hợp pháp. Điều này nên trả lời nhiều câu hỏi về những lần hoán đổi đó. Kẻ xấu không quan tâm. Hãy thông minh.