Mười một Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đang yêu cầu DOJ điều tra Binance về các vi phạm lệnh trừng phạt Một liên minh lưỡng đảng gồm mười một thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã chính thức yêu cầu Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính điều tra Binance về các vi phạm tiềm tàng đối với các lệnh trừng phạt quốc tế và luật chống rửa tiền. Các cáo buộc tập trung vào việc tạo điều kiện cho hàng tỷ đô la giao dịch với các thực thể bị trừng phạt ở Iran và Nga. Các cáo buộc Yêu cầu này, do Thượng nghị sĩ Mark Warner của Virginia và Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren của Massachusetts dẫn đầu, đến gần hai năm rưỡi sau khi Binance đạt được thỏa thuận 4,3 tỷ đô la với các cơ quan chức năng Hoa Kỳ vào năm 2023. Thỏa thuận đó, vào thời điểm đó, là một trong những hình phạt tài chính lớn nhất từng được áp dụng đối với một công ty tiền điện tử. Quan điểm của các thượng nghị sĩ là sự chuyển đổi tuân thủ mà nó được cho là sẽ kích hoạt đã không xảy ra. Các cáo buộc cụ thể là rất nghiêm trọng. Các báo cáo được các thượng nghị sĩ xem xét cho thấy khoảng 1,7 tỷ đô la tài sản kỹ thuật số đã chảy qua Binance đến các thực thể Iran, bao gồm các nhóm có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo và Houthis. Các nhà điều tra được cho là đã xác định hơn 1.500 tài khoản được truy cập bởi người dùng ở Iran và tìm thấy bằng chứng về hoạt động liên quan đến việc lẩn tránh lệnh trừng phạt dầu mỏ của Nga. Hai yếu tố của các cáo buộc mang trọng lượng đặc biệt ngoài dữ liệu giao dịch tự nó. Đầu tiên, bức thư của các thượng nghị sĩ cho rằng nhân viên tuân thủ nội bộ đã xác định và đánh dấu hoạt động đáng ngờ sau đó đã bị sa thải hoặc đình chỉ. Nếu chính xác, điều đó sẽ chỉ ra một sự đàn áp có chủ ý đối với chức năng tuân thủ thay vì một sự thất bại vô tình của nó. Thứ hai, các cơ quan thực thi pháp luật được cho là đã lưu ý rằng Binance đã trở nên ít hợp tác hơn trong việc cung cấp thông tin khách hàng so với giai đoạn ngay sau thỏa thuận năm 2023, điều này đại diện cho một sự thoái lui có thể đo lường được từ tư thế mà sàn giao dịch đã cam kết vào thời điểm đó.